Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Felejtse el a tojást és a szalonnát: a szakértő felfedi az ideális reggeli titkát a hosszabb életért
Bár a hétköznapokban sokszor rohanunk és nincs időnk megfelelően reggelizni – ami szintén nem szerencsés –, a szakértő szerint a...
Halálra itta magát egy 23 éves édesanya – Az egyetemista egy kihívást próbált teljesíteni
Halálra itta magát egy kolumbiai szórakozóhelyen egy 23 éves egyetemista. A születésnapját ünneplő nővel a tíz hónapos kisgyereke is...
Nem adja ki kezéből a legjobb chipeket Trump, korlátozná az Nvidia exportját
Kizárólag amerikai vállalatoknak engedné értékesíteni az Nvidia legfejlettebb MI-chipjeit az amerikai elnök.
Korán kelt és már kampányol is Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint Magyarországnak nincs erkölcsi, politikai vagy gazdasági oka finanszírozni Ukrajnát, a kormányoldal a következő...
Hadházy: két hónap alatt nem építette vissza a MÁV a leégett zajvédő falat Tatán
A politikus szerint a falra felkúszó, nem irtott gaz lángra lobbanása miatt éghetett le a zajvédő fal. A képviselő azt írta, a MÁV nem...
Ketten is lakástűzben vesztették életüket vasárnap
A katasztrófavédelem közölte, hogy a tragédia megelőzésében nagy segítséget nyújthatnak a füstérzékelők.
A Z-generáció összegyűlt, hogy elzavarja a kormányt
Százezrek gyalogoltak a tavalyi tragédia helyszínére Újvidéken a hétvégén. A tömeg a 16 halottért Alekszandar Vucsicsot hibáztatta. Az...
„A kialakult helyzet nagyon megterheli az időseket” – a szigorú szabályok enyhítését kéri a nyugdíjas parlament
Az Országos Nyugdíjas Parlament örömmel támogatja azt a javaslatot, amelyben a díjtalan készpénzfelvétel szigorú, idejétmúlt és az...
Freddie nagyon kiborult a zsűri kritikáján a Sztárban Sztár All Stars-ban
Nem tudta elrejteni csalódottságát az énekes.
Fürdőszoba felújítást tervez? Ezt a kütyüt bevállalná?
Pont elfér még a vécékamera mellett a csészében.
Így ébredhet frissen reggel – 5 bevált tipp a jó napkezdéshez
Ha reggelente nehezen kel fel, és az első gondolata az, hogy „csak még öt percet”, nincs egyedül. Néhány apró változtatással azonban...
Pár perc különbséggel két baleset is bekövetkezett Zalaegerszegnél
A szakembereknek két helyszínre kellett egyszerre kirohanni.
Sport
Kikapott a Ferencváros és a Paks, Dragóner győztes gólt fejelt
Az NB III 14. fordulójában idegenben szenvedett vereséget a Ferencváros és a Paks második számú csapata, az Újpest II a hajrában mentett pontot Pápán.
Döbbenetes, ami a New York Marathon befutójánál történt, ezt látni kell. + videó
A férfiaknál és a nőknél is csak kenyaiak álltak dobogón, a férfiaknál célfotó döntött.
„Újabb kudarc" – Wirtzért már Németországban is aggódnak Szoboszlai teljesítménye után
A német középpályás ismét csak a kispadról szállt be a Liverpoolba.
Kiderült mi a Real Madrid álláspontja Trent Alexander-Arnold esetleges távozásáról
Trent Alexander-Arnold a nyáron, nagy port kavarva hagyta el a Liverpoolt a Real Madrid kedvéért, ám Spanyolországban eddig nehezen találja a helyét.
Bognár György elárulta, miért nem állította be Böde Dánielt
A Fizz Liga listavezetőjének vezetőedzője elégedetten értékelt, miután csapata emberhátrányban is pontot tudott szerezni az ETO ellen.
Az év fetrengését mutatta be a 19 éves magyar futballista – videó.
Bár a piros lap után látszólag egyből meggyógyult, hamarosan le kellett cserélni.
Alexander-Arnold elárulta, a Liverpool három játékosa üzent neki, Szoboszlai nem
Az Anfield közönsége előtt először léphet pályára ellenfélként a Liverpool szurkolóinak egykori nagy kedvence, immár a Real Madrid színeiben.
Újabb Premier League-edzőt rúgtak ki
Ben Jacobs sportújságíró vasárnap írta meg, hogy menesztette edzőjét az angol Premier League utolsó helyén álló Wolves.
Ronnie O'Sullivan mindenkit becsapott, a világbajnok elleni pofon után rekordot produkált
Az angol sznúkerjátékos ellenfele élete legjobbját nyújtotta a selejtezőmérkőzésen.
Sérüléshullám sújtja a Liverpoolt a Real Madrid elleni rangadó előtt
A Liverpoolnak számos sérüléssel kell megküzdenie, ami több játékos kiesését is jelenti a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.
A legnépszerűbb magyar sportolónő mindenkit elkápráztatott + videó
Horváth Laura nyerte meg a világ legjobb crossfit-versenyzői számára kiírt Rogue Invitational elnevezésű meghívásos viadalt.
Gólgazdag meccsen nyert az idény meglepetéscsapata
Az idény meglepetéscsapata, a Karcag hatgólos meccsen győzte le a Békéscsabát az NB II 12. fordulójában. A békés megyeiek egy hét alatt 8 gólt kaptak két tétmeccsen.
Bulvár
Magyar Péter: Lázár János az egyik leggazdagabb osztrák család kitartottja
A politikus Lázár szavaira reagált és erőseket mondott.
Három egyetemistát gázolt halálra a zebrán egy porschés, majd elhajtott
Az áldozatok egy gyalogátkelőn sétáltak az amerikai Tucsonban, amikor a száguldó autó elgázolta őket. A 19 éves elkövető megállás nélkül elhagyta a helyszínt, de később feladta magát.
Szokatlan lesivideó készült Orbán Viktorról, feleségével nem akárhol voltak
Orbán Viktorról került fel egy videó az internetre, nem akárhol jelent meg a magyar miniszterelnök.
Nem csoda, hogy Trump kikosarazta Orbánt, Erdogannak is el kell fordulnia az orosz olajtól
Törökország nagyobb mennyisége vett Iraktól és a Kazahsztántól.
Az olaszok teljesen kiborulnak rajta, hogy a magyarok így eszik ezt az ételt
Van egy legendás olasz fogás, amit mi szeretünk feldobni egy magyar hozzávalóval.
A világ legszebb nője volt, 71 éves korára a plasztika rabja lett: így néz ki most a 80-as évek topmodellje
Sokan úgy gondolják, Christie Brinkley tökéletes vonásait a plasztikai és egyéb szépészeti beavatkozások segítségével őrizte meg, míg mások úgy vélik, a génlottó nyertese ő, és ennek köszönheti azt, hogy il
Ez a vonal a tenyereden elárulja, meddig fogsz élni
Akárcsak az ujjak, a tenyér lenyomata is teljesen egyedi, nem csoda hát, ha a misztikus vonalaknak régóta különleges jelentőséget tulajdonítunk.
A tököli börtön egykori szülésznője: „Itt nemcsak neve, ruhája sem volt a vajúdó nőknek”
A fiatal nő végignevette a saját szülését. A szülésznő nem értette, miért. Mi lehet az, ami a legerősebb fájdalmat is boldogsággá tudja átírni. Akkor még nem tudta, hogy Annának ez volt az első szülése, amiko
Most már tényleg baj van: "támadás indult Magyarország ellen", riadót fújt a miniszter
Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat – hazudozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter vasárnap. Bóka János Facebook-bejegyzésé
Donald Trump katonai beavatkozásra készül: a támadás „gyors, kegyetlen és édes lesz”
A parancsot is kiadta a hadügyminisztériumnak, hogy készüljenek az akcióra.
Volt Szőlő utcai dolgozó: Juhász Péter Pál autóját sosem vizsgálták át, hiába zárt az intézmény
A parkolónak volt olyan része, ahol nincs kamera.
Májbetegségek bőrtünetei
A máj megbetegedése esetén - kóroktól függően - megjelenhetnek általános panaszok, hasi diszkomfort, fájdalom, emésztőrendszeri tünetek, testsúlyváltozás, vizesedés, neurológiai, valamint pszichés tünetek is. L
- Csökkent a gázolaj ára
- Wizz Air-járat indult Eszékről - előnyben a Dél-Dunántúl
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Így közlekednek a távolsági buszok a hosszú hétvége alatt
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Szekszárdi? Az alábbi időpontokban tartózkodjon a zajkeltéstől!
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
