Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
hírek innen, onnan
Utcára vitte a lakhatási válság Spanyolországot, Sánchez előtt szűkül a mozgástér
Tízezrek vonultak utcára szombaton Madridban és mintegy ötven spanyol városban, miután a parlament elutasította a bérlők védelmét...
Szegedi rendezvényen bukkant fel Novák Katalin, ahol okos edzőgépet mutatott be
A volt bukott köztársasági elnök ma már családja cégénél dolgozik.
Könnyekben tört ki Valkusz Milán a dzsungelben: G.w.M apai ösztöne döntött a telefonhívásról
A Celeb vagyok, ments ki innen! legutóbbi epizódjában a tét minden eddiginél nagyobb volt: a játékosok közül ketten hazatelefonálhattak...
Jön a tél, igazi áldás lesz a padlófűtéses Lada is
Szibériában kifejezetten jól jöhet egy ilyen fejlesztés.
Porig égett a radostyáni műemlék templom, gyűjtés indul az újjáépítésére
A több száz éves épület szombaton kapott lángra.
Horror a magyar erdőkben: veszélyes vérszívó bukkant fel,mindenki vigyázzon!
A melegebb éghajlatról származó Hyalomma kullancsok hazai megtelepedését vizsgálják a kutatók, miután az idei lakossági bejelentések...
Magyar Péter friss bejelentést tett – erről számolt be este
Ezzel sokakat meglepett.
Pénzeső hullik erre a 4 csillagjegyre, brutálisan megszedik magukat az év végéig
Az asztrológusok szerint 2026 végéig négy csillagjegyre különösen szerencsés időszak vár.
Ítéletidő tombol a dél-európai országban, ketten meghaltak
Rendkívül heves zivatarok és villámárvizek veszélyeztetik Spanyolország északkeleti részét, különösen a Pireneusok térségét és...
Ritka sportautót törtek össze a Bükkben
Ritka sportautó szenvedett balesetett hazánk egyik legszebb autós- és motorosútvonalán. A sofőrt tűzoltók szabadították ki a roncsból.
Fellélegezhetnek az ingázók: helyreállt a rend a forgalmas magyar vasúti csomóponton
Vasárnap délre befejeződtek a helyreállítási munkálatok Rákos vasútállomáson, így a vonatközlekedés ismét korlátozások nélkül...
Nagy Adri fájdalmas vallomása: „Váratlanul elment a baba”
Nagy Adri élete kívülről sokáig igazi sikertörténetnek tűnt.
Sport
Elképesztően kínos baki történt a Magyarország-Grúzia meccsen, a fél ország most ezen röhög
Ha másról nem is, erről biztosan emlékezetes marad majd ez a találkozó.
Nem Barcelona, nem Arsenal: ide igazolhat Erling Haaland
Egyre izgalmasabb pletykák érkeznek a norvég jövőjével kapcsolatban.
A Liverpool bejelentkezett az FC Barcelona klasszisáért, Szoboszlai Dominik mellé vinnék
Középpályást igazolnának az angolok.
Ezzel nem számolt Cristiano Ronaldo: súlyos következményei lehetnek a portugál sztár döntésének
A játékos csúnyán pórul járhat.
Átalakul a Liverpool, két sztár hagyhatja ott a csapatot hamarosan
Ezzel van tele a külföldi sajtó.
Bruno Fernandes: Beszéltem Cristiano Ronaldóval, és biztosítottam, hogy továbbra is ő a portugál futball legnagyobb ikonja
Továbbra is Cristiano Ronaldo a téma a portugál válogatottnál.
Neked is feltűnt ez az apró baki a magyarok meccsén? Az MLSZ vicces magyarázatot adott a közösségi médiában
Schäfer András mezét látva az éles szeműeknek feltűnhetett egy apró baki.
Történelmi verést kaptak Angliától odahaza a horvátok
A vb-bronzmeccset idéző hatékonysággal támadtak, hetet számoltak Sakáék déli szomszédunkra.
Ebbe az európai topcsapatba tart Virgil van Dijk
A Liverpool holland sztárjának klubváltását gyakorlatilag tényként kezeli a nemzetközi sajtó.
Kerkez Milos megszólalt azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna ellenségeként listázták
A magyar válogatott védője elmondta, mit gondol arról, hogy felkerült az „Ukrajna ellenségei” listára.
Kerkez Milos nem léphet pályára Ukrajna ellen
A grúzok elleni találkozó hősét az ukrán nemzet ellenségeként jelölték meg egy weboldalon.
Bulvár
Elképesztően kínos baki történt a Magyarország-Grúzia meccsen, a fél ország most ezen röhög
Ha másról nem is, erről biztosan emlékezetes marad majd ez a találkozó.
„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk
Aki társasházban él, az tudja: időnként elkerülhetetlenül észlelünk valamit a szomszédunk életéből. De van, amikor a helyzet egyszerűen túlmutat az átlagos zajterhelésen – három olvasónk osztotta meg, milyen s
Visszafordítják a bécsbe tartó vonatokat Hegyeshalomnál
Előreláthatólag szombat estig szünetel a közlekedés Bécs és Hegyeshalom között, ezért az utazóknak hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk – közölte a Mávinform Facebook-oldalán.
Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam
Megcsalt a párom, de nem maga a hűtlenség tört össze igazán, hanem az a közönyös mondat, amit egy közös vacsorán mondott.
Megérkezett Magyar Péter szombat esti bejelentése
Magyar Péter szombat este a közösségi oldalán számolt be arról, hogyan halad a hétvégi kihelyezett kormányülés, amelynek első napján a miniszterelnök megfogalmazása szerint már a 11. órában jártak.
Rendkívüli tájékoztatást adott ki az MVM: váratlan levonás érkezhet a bankszámládra
Késhet a gázszámla a következő napokban.
Két hét kóma után tért magához a 64 éves férfi, első kérdésén a család is meglepődött
Több mint két hét mesterséges kóma után egészen hétköznapi gond foglalkoztatta.
Bejelentette az RTL. Mindenkit érintő műsorváltozás lesz ma este
Érdemes lesz figyelniük az X-Faktor nézőinek szombat este, az RTL ugyanis ismét módosította a műsorrendjét. A tehetségkutó a korábban tervezett 20 óra helyett már 19:45-kor elkezdődik, emiatt pedig a Fókusz Plusz a
Gigászi bejelentést tett Vitézy Dávid, ennek nagyon sokan fognak örülni
Hatalmas fejlődésről van szó.
Tilos itt tárolni a WC-papírt a lakásban, akár aranyeret is okozhat
Nem csak az fontos, hogy milyen WC-papírt használsz, hanem még az is, hogyan tárolod.
Trump győzött, Európa meghátrált: olcsóbb lehet a tankolás
Előbb tiltakoztak, aztán megszületett a megállapodás. Donald Trump fenyegetése után az európai országok hozzányúlnak az üzemanyag-tartalékaikhoz. Az amerikai elnök már győzelmet hirdetett, az autósok számára azo
Hogyan jelzi a férfiak szervezete, ha baj van?
A férfiak egészségét számos, részben életmóddal és életkorral összefüggő betegség veszélyeztetheti. A szív- és érrendszeri betegségek, a daganatok, a cukorbetegség, a krónikus légúti, máj- és vesebetegség
- Csökkent a gázolaj ára
- Wizz Air-járat indult Eszékről - előnyben a Dél-Dunántúl
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Így közlekednek a távolsági buszok a hosszú hétvége alatt
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Szekszárdi? Az alábbi időpontokban tartózkodjon a zajkeltéstől!
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
