Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Utcára vitte a lakhatási válság Spanyolországot, Sánchez előtt szűkül a mozgástér
Tízezrek vonultak utcára szombaton Madridban és mintegy ötven spanyol városban, miután a parlament elutasította a bérlők védelmét...
Szegedi rendezvényen bukkant fel Novák Katalin, ahol okos edzőgépet mutatott be
A volt bukott köztársasági elnök ma már családja cégénél dolgozik.
Könnyekben tört ki Valkusz Milán a dzsungelben: G.w.M apai ösztöne döntött a telefonhívásról
A Celeb vagyok, ments ki innen! legutóbbi epizódjában a tét minden eddiginél nagyobb volt: a játékosok közül ketten hazatelefonálhattak...
Jön a tél, igazi áldás lesz a padlófűtéses Lada is
Szibériában kifejezetten jól jöhet egy ilyen fejlesztés.
Porig égett a radostyáni műemlék templom, gyűjtés indul az újjáépítésére
A több száz éves épület szombaton kapott lángra.
Horror a magyar erdőkben: veszélyes vérszívó bukkant fel,mindenki vigyázzon!
A melegebb éghajlatról származó Hyalomma kullancsok hazai megtelepedését vizsgálják a kutatók, miután az idei lakossági bejelentések...
Magyar Péter friss bejelentést tett – erről számolt be este
Ezzel sokakat meglepett.
Pénzeső hullik erre a 4 csillagjegyre, brutálisan megszedik magukat az év végéig
Az asztrológusok szerint 2026 végéig négy csillagjegyre különösen szerencsés időszak vár.
Ítéletidő tombol a dél-európai országban, ketten meghaltak
Rendkívül heves zivatarok és villámárvizek veszélyeztetik Spanyolország északkeleti részét, különösen a Pireneusok térségét és...
Ritka sportautót törtek össze a Bükkben
Ritka sportautó szenvedett balesetett hazánk egyik legszebb autós- és motorosútvonalán. A sofőrt tűzoltók szabadították ki a roncsból.
Fellélegezhetnek az ingázók: helyreállt a rend a forgalmas magyar vasúti csomóponton
Vasárnap délre befejeződtek a helyreállítási munkálatok Rákos vasútállomáson, így a vonatközlekedés ismét korlátozások nélkül...
Nagy Adri fájdalmas vallomása: „Váratlanul elment a baba”
Nagy Adri élete kívülről sokáig igazi sikertörténetnek tűnt.
Sport
Elképesztően kínos baki történt a Magyarország-Grúzia meccsen, a fél ország most ezen röhög
Ha másról nem is, erről biztosan emlékezetes marad majd ez a találkozó.
Nem Barcelona, nem Arsenal: ide igazolhat Erling Haaland
Egyre izgalmasabb pletykák érkeznek a norvég jövőjével kapcsolatban.
A Liverpool bejelentkezett az FC Barcelona klasszisáért, Szoboszlai Dominik mellé vinnék
Középpályást igazolnának az angolok.
Ezzel nem számolt Cristiano Ronaldo: súlyos következményei lehetnek a portugál sztár döntésének
A játékos csúnyán pórul járhat.
Átalakul a Liverpool, két sztár hagyhatja ott a csapatot hamarosan
Ezzel van tele a külföldi sajtó.
Bruno Fernandes: Beszéltem Cristiano Ronaldóval, és biztosítottam, hogy továbbra is ő a portugál futball legnagyobb ikonja
Továbbra is Cristiano Ronaldo a téma a portugál válogatottnál.
Neked is feltűnt ez az apró baki a magyarok meccsén? Az MLSZ vicces magyarázatot adott a közösségi médiában
Schäfer András mezét látva az éles szeműeknek feltűnhetett egy apró baki.
Történelmi verést kaptak Angliától odahaza a horvátok
A vb-bronzmeccset idéző hatékonysággal támadtak, hetet számoltak Sakáék déli szomszédunkra.
Ebbe az európai topcsapatba tart Virgil van Dijk
A Liverpool holland sztárjának klubváltását gyakorlatilag tényként kezeli a nemzetközi sajtó.
Kerkez Milos megszólalt azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna ellenségeként listázták
A magyar válogatott védője elmondta, mit gondol arról, hogy felkerült az „Ukrajna ellenségei” listára.
Kerkez Milos nem léphet pályára Ukrajna ellen
A grúzok elleni találkozó hősét az ukrán nemzet ellenségeként jelölték meg egy weboldalon.
Bulvár
Elképesztően kínos baki történt a Magyarország-Grúzia meccsen, a fél ország most ezen röhög
Ha másról nem is, erről biztosan emlékezetes marad majd ez a találkozó.
„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk
Aki társasházban él, az tudja: időnként elkerülhetetlenül észlelünk valamit a szomszédunk életéből. De van, amikor a helyzet egyszerűen túlmutat az átlagos zajterhelésen – három olvasónk osztotta meg, milyen s
Visszafordítják a bécsbe tartó vonatokat Hegyeshalomnál
Előreláthatólag szombat estig szünetel a közlekedés Bécs és Hegyeshalom között, ezért az utazóknak hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk – közölte a Mávinform Facebook-oldalán.
Három héttel a megcsalás után leültünk vacsorázni – amit mondott, arra nem számítottam
Megcsalt a párom, de nem maga a hűtlenség tört össze igazán, hanem az a közönyös mondat, amit egy közös vacsorán mondott.
Megérkezett Magyar Péter szombat esti bejelentése
Magyar Péter szombat este a közösségi oldalán számolt be arról, hogyan halad a hétvégi kihelyezett kormányülés, amelynek első napján a miniszterelnök megfogalmazása szerint már a 11. órában jártak.
Rendkívüli tájékoztatást adott ki az MVM: váratlan levonás érkezhet a bankszámládra
Késhet a gázszámla a következő napokban.
Két hét kóma után tért magához a 64 éves férfi, első kérdésén a család is meglepődött
Több mint két hét mesterséges kóma után egészen hétköznapi gond foglalkoztatta.
Bejelentette az RTL. Mindenkit érintő műsorváltozás lesz ma este
Érdemes lesz figyelniük az X-Faktor nézőinek szombat este, az RTL ugyanis ismét módosította a műsorrendjét. A tehetségkutó a korábban tervezett 20 óra helyett már 19:45-kor elkezdődik, emiatt pedig a Fókusz Plusz a
Gigászi bejelentést tett Vitézy Dávid, ennek nagyon sokan fognak örülni
Hatalmas fejlődésről van szó.
Tilos itt tárolni a WC-papírt a lakásban, akár aranyeret is okozhat
Nem csak az fontos, hogy milyen WC-papírt használsz, hanem még az is, hogyan tárolod.
Trump győzött, Európa meghátrált: olcsóbb lehet a tankolás
Előbb tiltakoztak, aztán megszületett a megállapodás. Donald Trump fenyegetése után az európai országok hozzányúlnak az üzemanyag-tartalékaikhoz. Az amerikai elnök már győzelmet hirdetett, az autósok számára azo
Hogyan jelzi a férfiak szervezete, ha baj van?
A férfiak egészségét számos, részben életmóddal és életkorral összefüggő betegség veszélyeztetheti. A szív- és érrendszeri betegségek, a daganatok, a cukorbetegség, a krónikus légúti, máj- és vesebetegség
- Csökkent a gázolaj ára
- Wizz Air-járat indult Eszékről - előnyben a Dél-Dunántúl
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Így közlekednek a távolsági buszok a hosszú hétvége alatt
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Szekszárdi? Az alábbi időpontokban tartózkodjon a zajkeltéstől!
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
