Ezt olvasta már?

Közel félmillióan buliztak a Szigeten

Számításaink szerint mintegy 450 ezren buliztak az idei Szigeten. A nyitónap teltházas volt, további kettő, a pénteki és a szombati csaknem teltházas - mondta a feszti...


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.


hirdetés

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0

hírek innen, onnan

Elvette 13 magáncég ki nem használt gáztároló kapacitásait a cseh állam

A cseh állam elvette 13 magáncég ki nem használt gáztároló kapacitásait - közölte David Hlustík, az ipari és kereskedelmi minisztérium...

"Így örvendezik az idióta fideszes, és veszi el az Önök pénzét" – Hadházy kiakadt a pofátlan EP képviselőn

Erős hétvégén van túl a forint, ám mára ez már a múlté, így azok a posztok melyek a stabil hétvége alatt születtek, mára...

Döntöttek a 2026-os motor- és biztonsági szabályokról.

Az FIA Motorsport Világtanácsa (WMSC) augusztus 16-án jóváhagyta az új Forma-1-es erőforrás-szabályzatot (PU), amely az FIA Forma-1-es...

Négyszer drágább lesz a vérhígító? Szakértők válaszolnak a kérdésre

Októbertől akár 450 százalékkal is drágulhatnak a vérrögképződést megakadályozó terápiás készítmények. Jelenleg a vérhígítót...

PSZ: az általános iskolákban már minden ötödik tanárnak nincs pedagógus végzettsége

Kétségbeesetten keresik a pedagógusokat az iskolák. A Pedagógusok Szakszervezete szerint már 16 ezer tanár hiányzik a közoktatásból.

Reese Witherspoont össze is lehetne téveszteni a lányával - fotók

Ava megszólalásig hasonlít híres anyjára.

Zelenszkij továbbra sem engedi külföldre a hadköteles korú férfiakat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítóan válaszolt arra a lakossági petícióra, amelyben azt kezdeményezték, hogy a hadköteles korú...

Újabb súlyos orosz veszteségek: 150 katonát és egy helikoptert is buktak

Az elmúlt 24 órában ismételten súlyos harci veszteségek érték az oroszok, személyi- és eszközveszteségek egyaránt.

Béres Anett nem tudta, hogy Magyarországon illegális az ayahuasca-szeánsz

Információi szerint nem indult ellene eljárás.

A Manchester United a Real Madrid kulcsjátékosát igazolná le

Ambiciózus tervek, az angolok képviselői pedig már Madridban.

Sport

A vád szerint a francia három nőt erőszakolt meg egy éjszaka alatt

Megkezdődtek a tárgyalások Benjamin Mendy botrányával kapcsolatban.

Óriási botrányra készülnek a Manchester United szurkolói

Az augusztus 22-i Liverpool elleni hazai meccsen törhet ki a balhé.

Hosszú Katinka utolsó lett a 200 méteres vegyesúszás döntőjében

A 25 éves Sebestyén Dalma a hetedik helyen végzett.

Manchester United: Ronaldo mehet, Dárdai egykori játékosa érkezhet

Nincs egyszerű helyzetben az angol rekordbajnok.

Maradona nevét kiáltozta a riporter: elképesztő gólt lőtt 40 méterről a magyar focista - videó

Hiába a vereség, a makói játékosnak így is örökké emlékezetes marad a mérkőzés.

Káprázatos góllal mentett pontot a Liverpool

A Palace ellen is csak egy pontot szerzett a Liverpool, de legalább Díaz góljában gyönyörködhettek az Anfield Roadra kilátogatók.

Aubameyang üzenetet küldött Tuchelnek és a Chelseanek

A támadót nagy erőkkel próbálják Londonba csábítani.

Milák Kristóf megint tönkrevert mindenkit

Kettős magyar siker született a római úszó-Eb-n.

Az egész focivilág a Manchester Uniteden és a Liverpoolon röhög - mémek

A két szörnyen kezdő csapat ráadásul éppen egymás ellen fog megmérkőzni jövő hétfőn.

Megszületett a gyermeke az olimpiai bajnok kajakosnak

A sportág örökös bajnoka jövőre mindenképpen szeretne visszatérni.

0

Bulvár

Termékek tűnnek el a Lidl polcairól: lépésre kényszerítették a boltláncot a vásárlók

Úgy tűnik, az infláció azon a ponton kezdi el megszüntetni keresletet, ahol a legkönnyebb dolga van, azaz nem az élelmiszereknél, hanem a tartós fogyasztási cikkeknél. Ezzel a Lidl is kénytelen szembe nézni.

„Csak Isten mozdíthat el a hatalomból” – brutális felfordulás jöhet az óriási országban

A brazil elnök azzal fenyeget, hogy vereség esetén megkérdőjelezi a választási eredményt. Bolsonaro szoros összefonódása a katonasággal joggal ad okot az aggodalomra. Káncz Csaba jegyzete

Eltűnhet a lejárati dátum a boltokból?

Az előírások, szabályok és egyre csak szigorodó követelményrendszerek világában egy egészen meglepő módszerrel próbálnak fellépni a világszerte komoly problémákat okozó élelmiszerpazarlás ellen: eltűntetnék

Úgy fest, bottal üthetik a pénzük nyomát a becsődölt magyar bank ügyfelei

Végre kapnak valamennyi pénzt az NHB Növekedési és Hitelbank hoppon maradt ügyfelei, azonban az összeg köszönőviszonyban sincs azzal azzal, amit a felszámolási eljárás alá került pénzintézetbe betoltak.

Botrány a Szigeten: a színpadon tépte szét Orbán Viktor és Putyin kézfogós fotóját a fesztivál ukrán fellépője

A Sziget utolsó napján koncertet adott Alina Pash, napjaink egyik legizgalmasabb ukrán rappere, aki a fellépése során igen erőteljes üzenetet fogalmazott meg Magyarország és Oroszország kapcsolatáról és a hazájában

Lebukott, Demi Moore így néz ki bikiniben retus és filter nélkül

Demi Moore karrierje kezdete óta az egyik legszebb testű sztár, aki olyan alkotásokban mutatta be földöntúli szépségét és tónusos alakját, mint a Sztriptíz vagy a G.I. Jane.

Ilyen házat épít most a legtöbb magyar az ország keleti felében: nagyon más megy vidéken, mint Pesten

Időszakosan mindig megvizsgáljuk a vidéki ingatlanpiacot, milyen változások történtek. Így tettünk most is, mikor az ország keleti régióját vettük górcső alá.

Ha erről a telefonszámról hívnak, tilos felvenni! Így dolgoznak az OTP-s csalók

Egy OTP-hez kapcsolódó telefonszámról hívogatnak csalók banki ügyfeleket.

Azonnal rohantak a rendőrök: még a horgász is sokkot kapott, hogy mit fogott ki hal helyett

Egy tavacskához riasztották a rendőröket és tűzszerészeket.

Az ELTE kutatói figyelmeztetnek: óriási baj várhat Magyarországra

Kiszáradás fenyegeti Magyarországot a következő évtizedekben, közölték az ELTE kutatói.

blogmorzsák

89 éves a legbombázóbb Macs­ka­nő, a szuperszexi Julie Newmar

Fénykorában a díva a filmvásznon és a fotósok előtt is szívesen megmutatta tökéletes idomait – évakosztümben.

Fogyasztásmérő - mérd meg, mi mennyit fogyaszt, költséged is kiírja

Zseni eszköz, amivel kiderülhet a túlfogyasztás - otthonra, cégeknek is kiváló.

BlitzWolf fesztivál - ezeket az árakat Te sem hiszed el!

20 + 1 termék egészen elképesztő áron a nyárvégi kiárusításon.

0