Ezt olvasta már?

0

Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG







0
0


Szavazás: Önnek mi a véleménye a koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntésekről, intézkedésekről?





0

hírek innen, onnan

Ha ma csak egy bikinis képet nézel meg, Gelencsér Timié legyen az

A híres modell a szokásosnál is jobb formában van, ami kész csoda, hiszen eddig is topszinten volt, és az egyik legjobb nő Magyarországon.

Találtak egy 2550 éve írt feliratot, most próbálják megfejteni, mit üzen

Az utolsó babiloni uralkodó idejéből származó ékírásos feliratra bukkantak Szaúd-Arábiában.

2004 óta először kapott ki az amerikai férfi kosárcsapat az olimpián

A címvédő Franciaországtól szenvedett vereséget Tokióban.

Akik nem felülről akarják megmondani, a cigányoknak mit kellene tenni

Uzsora helyett szolidaritás, utasítások helyett partnerség és civil összefogás: az Autonómia Alapítvány ezernél is több programmal a...

Egy napot nyaralhattak:13 és 17 éves testvérpár fulladt a Balatonba

A portál információi szerint a család egy nappal a tragédia előtt érkezett a Balatonhoz. A 13 és 17 éves fiúk két külön matracon...

Érintés nélkül nyíló és olvasható, ősi lepecsételt levelek

A levéltitkok nem volt mindig akkora biztonságban, amekkora ma már kellő körültekintéssel  és odafigyeléssel elérhető. Háromszáz éve...

A banán mellé némi kokain is érkezett egy horvát szupermarketbe

Múlt héten hétfőn, a reggeli órákban mintegy 18 kilogramm kokainra bukkantak a banánok között egy pločei szupermarketben a helyi média...

Pestisben hunyt el egy 10 éves gyerek Coloradóban

2015 óta az első haláleset Coloradóban, amely a rovarok által terjesztett betegséghez köthető.

Szabadlábon van K. András, P. Henrietta brutális gyilkosa

A Mukiként elhíresült férfi életfogytiglani börtönbüntetést kapott volna, ám fiatal kora miatt ez nem volt lehetséges, és a kiszabható...

Hétfőtől szigorítanak Horvátországban

Indulás előtt érdemes tájékozódni.

Kroos lehet az „új Benzemája” a Real Madridnak

Carlo Ancelotti számára remek lehetőség nyílt meg azzal, hogy Toni Kroos bejelentette a német válogatottól való visszavonulását.

Sport

Péni István: Amit velem tettek, azt senki nem érdemli

A kétszeres Európa-bajnok sportlövő elégedett az ötödik hellyel, de előre nem írta volna alá.

„Nem a szégyengéppel megyek haza, nyugodtan alszom a következő hetven évben”

A 32 éves Verrasztó Dávid negyedik helyen végzett a tokiói olimpián 400 vegyesen a mezőny legidősebb tagjaként.

Legyőzte az olimpiai bajnokot Pupp Réka

Óriási bravúrral kezdett a magyar judós.

Hosszú Katinka elmondta, mi a legbosszantóbb számára a 400 vegyes után

Címvédőként érkezett Tokióba a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, végül ötödik helyen végzett 400 vegyesen. A döntő után azt mondta, hogy most ennyi volt benne, és nem az eredmény számára a legbosszant

Szertefoszlottak a rekordbajnok reményei

Összeszedtük az átigazolási piac tegnapi legfontosabb híreit, történéseit.

Kitálalt a válogatott játékos

Tegnapi híreinkből, tartalmainkból szemezgettünk.

Szepesi György halála – Borzalmakat élt túl a legendás rádiós, aki már 3 éve nincs köztünk

Három éve, 2018. július 25-én ezen a napon hunyt el Szepesi György, a legendás rádióriporter, az Aranycsapat tizenkettedik játékosa.

Kínos vereség a görögöktől férfi vízilabdában

Csak a meccs első két negyedében játszott jól a magyar válogatott. Ez a vereség nagyon nem jött jól, de még semmi sincs veszve.

Verrasztó Dávid: Legalább nem a szégyengéppel megyek haza

A 32 éves magyar úszó a negyedik helyen végzett 400 méter vegyesúszásban.

Megvan a második magyar olimpiai érem is: Siklósi Gergely az aranyért vív párbajtőrben

Egészen elképesztő vívással Siklósi Gergely 15-10-re legyőzte az Andrea Santarellit, ezzel bejutott a férfi egyéni párbajtőr döntőjébe. Szilágyi Áron után a vívósport hozza a második magyar olimpiai érmet.

Az egész világot meglepte szenzációs úszásával – öt érdekesség a 400 gyors olimpiai bajnokáról

Ahmed Hafnaoui győzelmét senki sem várta – pedig ő megmondta, hogy az aranyért utazik Tokióba.

Lemondott az olimpiai szereplésről, hogy felhívja a figyelmet az országában zajló eseményekre

Win Htet Oo ott lehetne Tokióban, ám egy sajnálatos fordulat miatt úgy érezte, nem képviselheti Mianmart.

0

Bulvár

Orbán Viktor hátradőlhet? Ez az adat azt mutatja

A magyar gazdaság idén biztosan növekedni fog, ami a hazai lakosság és a kormány számára is jó hír lehet. Ráadásul van egy adat, amely azt mutatja, hogy a gazdasági növekedés igen látványos lesz, ez pedig több sz

Marsi Anikó ezért utálta Erdélyi Mónikát: a szemébe mondta, hogy féltékeny volt rá

Marsi Anikó a Mónika Show idején féltékenykedett Erdélyi Mónikára.

Az oltásellenesek számára nagyon rossz hírünk van augusztus hatodikától

Kifejezetten az olaszokat és az Olaszország-rajongókat érinti a dolog.

„A családok teljesen eltűntek a Balatonról” – megdöbbentő dolgokat mesélnek a vendéglátósok – Videó.

A hamburger, a lángos és a heck az örök sláger, de az alapanyagárak brutálisan megemelkedtek. Így vélekednek az idei szezonról a magyar tengernél dolgozó vendéglátósok.

Péni István: Amit velem tettek, azt senki nem érdemli

A kétszeres Európa-bajnok sportlövő elégedett az ötödik hellyel, de előre nem írta volna alá.

Megerőszakolják, bántalmazzák a papoknak felajánlott szűz lányokat Afrikában: a trokosi kegyetlen, embertelen ...

Bár már illegálisnak számít, a trokosi hagyománya még mindig él Afrika egyes területein. A rabszolgának adott lányokra szörnyű sors vár.

Kizártak egy magyar úszót az olimpián - itt az indoklás

Telegdy Ádám és Bohus Richárd sem jutott tovább vasárnap 100 méter háton a tokiói olimpia úszóversenyén.

Leesik az állad, ha meglátod az 52 éves Jennifer Lopez bikinis fotóit

Ha valaki igazán tudja, hogyan állítsa meg, sőt fordítsa vissza az időt, akkor az Jennifer Lopez. A szépséges latin díva 2021. július 24-én töltötte be az 52. életévét, és nem túlzunk, amikor azt mondjuk, hogy 32

Hogyan válaszd ki a jó dinnyét? A trükk, amit ismerned kell

A jégbe hűtött dinnye az egyik legszuperebb, leghűsítőbb nyári csemege, de sosem tudni, mi rejlik a vastag héj alatt. Vagy mégis? Mutatunk néhány trükköt, amivel kiválaszthatod a legfinomabb dinnyét a kínálatból,

Megszavazták pénteken azt a törvény-tervezetet, amely újabb korlátozásokat vezetne be Franciaországban

A francia képviselők megszavazták péntekre virradó éjjel azt a törvénytervezetet, amely kiszélesíti a Covid-igazolás használatát a mindennapi életében, hatósági karantént ír elő a fertőzötteknek, és kötelez

8 mesébe illő vasútállomás Magyar-országon: már ezért megéri vonatra szállni

Gyönyörű vasútállomások találhatók szerte az országban.

Azt hitte, hogy ő az olimpiai bajnok, csak egy perccel később derült ki, hogy második lett a holland bringás

Mivel a versenyen tilos a rádiózás, így azt gondolta, hogy ő ért elsőnek a célba. Az eredmény óriási meglepetés volt.

blogmorzsák

Jack Black - Viktória királynő hivatalos patkányfogója

A viktoriánus Londont elárasztó patkányokkal szemben eredményes patkányfogó, aki kitenyésztette a fehér patkányt is.

Űrtechnológia - Robbanó csavar

Az alkatrész amit úgy terveztek, hogy megtartsa a komplett űrsiklót az indító padon, de eltörjön amikor kell.

Eladta házát Calvin Klein

A divattervező 85 millió dollárt kapott hamptoni házáért, aminek már a története is elképesztő.

Kivonul Magyarországról az egyik legkedveltebb kávézólánc

2021. július 23-án az összes kávézó bezárta kapuját.

Újabb képek a még repülő F-117-es bombázókról

Pár év már, hogy folyamatosan kerülnek fel a világhálóra a kivonásra ítélt Lockheed F-117 Nighthawk-ról képek a netre.

Megöli a szerelem esélyét az online társkeresés?

Sok előnye van az online világnak, de az igazi szerelem a való életben történik, nem pedig virtuálisan.

Az F-35-ök üzemeltetésére majdnem kész Japán egyik hordozója

Az egy éven és három hónapon át tartó nagyjavítás és átépítés után június 25-én befutott honi kikötőjébe a japán IZUMO.

Tévhitek a magyarság korai történetéből

Számos olyan eseményt tartunk számon népünk történetében, amelyek tévesen rögzültek a köztudatban.

Lenge17 éves lányok a KESMA portáljain

„Fiatalkorú lányok lengén régen is voltak, akkor sem volt szép dolog.“

A gazdák tollasod­nak, a falvak vegetálnak

A százezernyi magyar gazda praktikusan viszonyul az orbáni verbális politikai játékhoz.

A világ amelyik nem létezik, de mégis

Lewis Carroll Alice történetei több, mint 150 éve foglalkoz­tatják az olva­só­kat, filmeseket, dizájnereket és képzőművésze­ket egyaránt.

F1: Aki kilátogat a Magyar Nagydíjra, erre figyeljen oda

Ha valaki erről megfeledkezik, nem léphet be a pálya területére.

0